一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 （一）會(huì)議召開(kāi)情況 1、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間： （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 15:00 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間: ①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024 年 7 月 15 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。 2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：昆山市玉山鎮(zhèn)園西路 1888 號(hào)天瑞大廈八樓會(huì)議 室。 3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取網(wǎng)絡(luò)投票和現(xiàn)場(chǎng)表決相結(jié)合的方式召 開(kāi)。 4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì) 5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)劉召貴先生 6、會(huì)議召開(kāi)的合法性及合規(guī)性：經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十次（臨時(shí)）會(huì)議 審議通過(guò)，決定召開(kāi) 2024 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行 政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 （二）會(huì)議出席情況 1、出席會(huì)議體情況 出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共 9 人，代表股份數(shù)量 118,837,520 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 23.9828%。 其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共 4 人，代表股份數(shù)量 118,778,120 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 23.9708%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議 的股東人數(shù)共 5 人，代表股份數(shù)量 59,400 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0120%。 2、出席會(huì)議的中小股東情況 出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東或中小股東授權(quán)委托代 表人數(shù)共 6 人，代表股份數(shù)量 259,400 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0523%。 其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共 1 人，代表股份數(shù)量 200,000 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0404%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股 東人數(shù)共 5 人，代表股份數(shù)量 59,400 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0120%。 3、除公司高級(jí)管理人員李小平因工作原因請(qǐng)假外，公司其他董事、監(jiān)事、 高級(jí)管理人員以及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師均出席或列席了本次股東大會(huì)。 二、議案審議表決情況 本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，通過(guò)了下列 議案： （一） 審議通過(guò)《關(guān)于使用部分募資金*性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》 現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果：同意 118,778,120 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。 網(wǎng)絡(luò)表決結(jié)果：同意 8,900 股，反對(duì) 50,500 股，棄權(quán) 0 股。 表決結(jié)果：同意 118,787,020 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的 99.9575％； 反對(duì) 50,500 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0425％；棄權(quán) 0 股，占出席 會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的 0％。 其中，中小投資者的投票表決結(jié)果：同意 208,900 股，占出席會(huì)議中小股東 所持股份的 80.5320％;反對(duì) 50,500 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 19.4680％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0％。 三、律師出具的法律意見(jiàn) 上海市廣發(fā)律師事務(wù)所李偉一和操甜甜律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng) 見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司 2024 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi) 程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章 程》的規(guī)定，會(huì)議召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表 決結(jié)果合法有效。 四、備查文件 1、江蘇天瑞儀器股份有限公司 2024 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議； 2、上海市廣發(fā)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江蘇天瑞儀器股份有限公司 2024 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。 特此公告。 江蘇天瑞儀器股份有限公司董事會(huì) 二〇二四年七月十五